Άνοιγαν εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά με ρούχα κλέβοντας το δημόσιο: Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, στην οποία έχει συλληφθεί, μεταξύ άλλων, ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι δύο τους φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε οργάνωση που φέρεται να δρούσε από το 2021 και να είχε αναπτύξει ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών.
Στο «χαρτοφυλάκιο» των επιχειρήσεων που ερευνώνται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα αλλά και καταστήματα ένδυσης. Οι εταιρείες αυτές φέρεται να δημιουργούνταν στο όνομα τρίτων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», ενώ στην πορεία δεν αποδίδονταν κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.
Έκλειναν τη μία εταιρεία και άνοιγαν την επόμενη
Το modus operandi που ερευνούν οι Αρχές εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκεκριμένο.
Όταν τα χρέη μίας εταιρείας προς τον ασφαλιστικό φορέα άρχιζαν να συσσωρεύονται, η επιχείρηση φέρεται να σταματούσε τη λειτουργία της, αφήνοντας πίσω τις οφειλές. Στη συνέχεια δημιουργούνταν νέα εταιρεία και η διαδικασία ξεκινούσε ξανά από την αρχή.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι τυπικά υπεύθυνοι εμφανίζονταν να είναι τρίτα πρόσωπα.
Η συνολική ζημιά στον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται μέχρι στιγμής σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, αν και σε ορισμένα σημερινά δημοσιεύματα εμφανίζονται ακόμη υψηλότερες εκτιμήσεις. Η επίσημη αποτίμηση της οικονομικής ζημιάς παραμένει μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ταυτότητα ορισμένων από τα πρόσωπα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο Έλληνες οι οποίοι φέρεται να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Οι Αρχές εξετάζουν τώρα σε ποιο βαθμό τα πρόσωπα αυτά γνώριζαν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών που εμφανίζονταν στο όνομά τους και ποιοι ήταν εκείνοι που λάμβαναν τις ουσιαστικές αποφάσεις.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στη διαδρομή των χρημάτων και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν τα εταιρικά σχήματα.
Στο μικροσκόπιο και τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ
Ακόμη μία πτυχή που εξετάζεται είναι αν ορισμένα από τα επίμαχα τιμολόγια είχαν κοπεί προς το κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Πρόκειται, προς το παρόν, για σκέλος υπό διερεύνηση και όχι για διαπιστωμένο εύρημα. Οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν τα λογιστικά δεδομένα και να εντοπίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις εταιρείες που ερευνώνται και οικονομικές συναλλαγές με τον ΛΑΟΣ.
Το χρονικό της σύλληψης
Η επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μετά από εκτεταμένη έρευνα για φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και φέρεται να εμπλέκεται και σε φοροδιαφυγή.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις μέχρι τώρα πληροφορίες αρχηγικός ρόλος, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Η έρευνα έχει χρονικό βάθος από το 2021, χρονιά από την οποία φέρεται να ξεκίνησε η δράση της οργάνωσης. Το επόμενο στάδιο είναι η πλήρης χαρτογράφηση των εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν, των χρεών που δημιουργήθηκαν, των πραγματικών δικαιούχων και της οικονομικής διαδρομής των συναλλαγών.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι αποδιδόμενοι ρόλοι αποτελούν μέχρι στιγμής κατηγορίες και στοιχεία της έρευνας, όχι τελεσίδικη κρίση ενοχής.
