Απάτη στον ΕΦΚΑ: “Συνεννοούμασταν με τον Καμπούρη” – Τι κατέθεσαν Κελεκίδου, Βολάνης, Ζαζόπουλος για τις εικονικές εταιρείες

Το κατώφλι της ΓΑΔΑ πέρασαν γνωστά ονόματα του τραγουδιού, τα οποία εμφανίζονταν σε νυχτερινά κέντρα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδέονται με τις εικονικές εταιρείες που σχετίζονται με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για συνολικά πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του τηλεπαρουσιαστή, της συζύγου του, καθώς και άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Με βάση το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που σχετίζονται τόσο με τη διεύθυνση όσο και με τη συγκρότηση ή την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη υπόθεση απάτης σε βάρος νομικού προσώπου, με το ύψος της ζημίας να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένους από τους κατηγορουμένους αποδίδεται και συνέργεια σε αντίστοιχη πράξη απάτης.

Ποιοι τραγουδιστές πληρώνονταν από τις εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με το TheTOC, μεταξύ των καλλιτεχνών που συνεργάζονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη και κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση στους αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκονται η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης και ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

Από την έρευνα των Αρχών φέρεται να προέκυψε ότι οι γνωστοί τραγουδιστές λάμβαναν τις αμοιβές τους μέσω των επίμαχων εικονικών εταιρειών του αποκαλούμενου «Mr Κωλοτούμπα», στις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αφανής εταίρος ήταν ο Καμπούρης και οι οποίες φέρονται να δημιουργούσαν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, αλλά και άλλοι γνωστοί τραγουδιστές εργάζονταν σε νυχτερινά κέντρα που, κατά τις Αρχές, συνδέονται με την υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση. Όπως φέρεται να κατέθεσαν, ήταν δηλωμένοι ως εργαζόμενοι και πληρώνονταν από τις συγκεκριμένες εικονικές εταιρείες, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο είχαν δηλωθεί.

«Συνεννοούμασταν με τον Καμπούρη», υποστήριξαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μιλώντας στα στελέχη του Ελληνικού FBI.

Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: Οι εικονικές εταιρείες και οι δύο ομάδες – Πώς φέρονται να «φέσωναν» το Δημόσιο

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων φέρεται να αποκάλυψε ένα δίκτυο συνολικά 36 νόμιμων και εικονικών εταιρειών και νομικών προσώπων, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν οι επίμαχες συναλλαγές.

Στο ίδιο δίκτυο εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το πολιτικό κόμμα του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.

Από το σύνολο των εταιρειών, οι 18 φέρεται να μην είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ 15 δεν διέθεταν κανέναν τραπεζικό λογαριασμό. Παράλληλα, 9 εταιρείες είχαν κοινό e-mail επικοινωνίας, 19 χρησιμοποιούσαν κοινή τηλεφωνική σύνδεση, 14 είχαν δηλωμένη κοινή διεύθυνση έδρας, ενώ 12 είχαν ασφαλίσει ως εργαζόμενο τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο λειτουργούσε μέσω δύο διαφορετικών ομάδων.

Η πρώτη ομάδα αναλάμβανε τη σύσταση εταιρειών. Οι κατηγορούμενοι επιχειρηματίες διατηρούσαν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους και, όταν επιθυμούσαν να επεκταθούν σε νέους τομείς, όπως η εστίαση, η ένδυση ή τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τη δεύτερη ομάδα προκειμένου να μην εμφανίζονται οι ίδιοι ως έχοντες διοικητικές, αστικές ή ποινικές ευθύνες.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», στα ονόματα των οποίων συστήνονταν κατά περίπτωση οι εικονικές εταιρείες.

Οι εταιρείες αυτές αναλάμβαναν, τυπικά, την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα οι σχετικές οφειλές να μην καταλογίζονται στους αφανείς εταίρους, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς και, σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργούσαν οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα χωρίς αυτές να εξοφλούνται.