Νέο σκάνδαλο! Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης-Ποιος είναι;

Ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αναλάβει τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ, στο πλαίσιο της υπόθεσης του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που βρίσκεται υπό διερεύνηση στη Θεσσαλονίκη. Η εκτεταμένη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 18 ατόμων, ενώ οι συνολικές οφειλές που εξετάζουν οι Αρχές υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ προχώρησε σε συντονισμένη επιχείρηση, πραγματοποιώντας ελέγχους με βάση πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πρόσωπα με παρουσία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ τα μέχρι στιγμής ευρήματα αναδεικνύουν έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό, στον οποίο χρησιμοποιούνταν χιλιάδες ΑΦΜ και εταιρείες-«φαντάσματα».

Η εμπλοκή γνωστού ηθοποιού-μοντέλου και η μηνιαία αμοιβή

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση βρίσκεται γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναγνώρισε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» από το κύκλωμα.

Ειδικότερα, φέρεται να εισέπραττε κάθε μήνα χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 200 έως 700 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα ως πρόσωπο συνδεδεμένο με επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να ασκεί ουσιαστικά τη διοίκηση ή να έχει την πραγματική ευθύνη λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να εξετάζεται και η περίπτωση της συζύγου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής των συγκεκριμένων προσώπων, ούτε έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι ποινικές τους ιδιότητες στην υπόθεση.

Πάνω από 203 εκατ. ευρώ οι οφειλές – Στο επίκεντρο 4.200 ΑΦΜ

Από την έρευνα της ΑΑΔΕ προέκυψαν, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, ενδείξεις για τη λειτουργία ενός εκτεταμένου μηχανισμού φοροδιαφυγής, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση κατά την τελευταία τριετία, κυρίως στους κλάδους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι αρμόδιοι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4.200 ΑΦΜ, μέσα από τα οποία δημιουργήθηκαν οικονομικές υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτές τις οφειλές, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ συνδέονται με απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα επεκτείνεται σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν δραστηριοποιηθεί σε πάνω από 700 διαφορετικά σημεία. Οι επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, στο συγκεκριμένο σύστημα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι», ενώ άλλα 700 πρόσωπα εκτιμάται ότι διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο από το παρασκήνιο.

Η πρακτική που φέρεται να ακολουθούνταν βασιζόταν στην τοποθέτηση τρίτων προσώπων ως τυπικών ιδιοκτητών ή διαχειριστών εταιρειών, ώστε όσοι ασκούσαν ουσιαστικά τη διοίκηση να μην εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για τα χρέη που συσσωρεύονταν.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 60 ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή επτά εισαγγελικών λειτουργών.

Προσέγγιζαν ακόμη και σοβαρά ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τις μεθόδους με τις οποίες τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλιζαν πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι δεν δίσταζαν να προσεγγίζουν ακόμη και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, αναζητώντας υποψήφιους «αχυρανθρώπους» έξω από νοσοκομειακές μονάδες.

Συγκεκριμένα, οι σχετικές προσεγγίσεις φέρονται να πραγματοποιούνταν κυρίως στους χώρους γύρω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Στα πρόσωπα αυτά προσφέρονταν μικρές χρηματικές αμοιβές, με αντάλλαγμα να εμφανίζονται στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία ή τη διοίκησή τους.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, όσοι βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις φέρονται να εξακολουθούσαν να τις ελέγχουν, αποφεύγοντας παράλληλα να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Τα χρέη συσσωρεύονταν σε εταιρικά σχήματα που δεν προχωρούσαν στην εξόφλησή τους.

Καθοριστική για την αποκάλυψη της φερόμενης δράσης του δικτύου ήταν η διασταύρωση φορολογικών δεδομένων, καθώς και ο έλεγχος των διευθύνσεων στις οποίες εμφανίζονταν δηλωμένες οι επιχειρήσεις. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και κοινές πρακτικές στη λειτουργία των εταιρειών.

Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να είχαν σημαντική συμμετοχή στην οργάνωση και τη λειτουργία του μηχανισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ενδεχόμενο ρόλο τους στη σύσταση εταιρειών, καθώς και στις διαδικασίες μέσω των οποίων εμφανίζονταν παρένθετα πρόσωπα ως νόμιμοι διαχειριστές επιχειρηματικών σχημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο δικηγόρος φέρεται να αξιοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να διεκπεραιώνονται διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούσαν την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων από δήμους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Όπλα, ακριβά ρολόγια και χρήματα σε πολυτελείς κατοικίες

Οι έρευνες των Αρχών δεν περιορίστηκαν στους επαγγελματικούς χώρους, καθώς πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε πολυτελείς κατοικίες που φέρονται να συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στις συγκεκριμένες κατοικίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης χρηματικής αξίας, καθώς και χρηματικά ποσά.

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικές και διωκτικές αρχές εξετάζουν δεδομένα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής ορισμένων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, κάποιοι εξ αυτών φέρονται να πραγματοποιούσαν ιδιαίτερα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, ενώ αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις συγκεκριμένες εξορμήσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητας του φερόμενου κυκλώματος, τον ρόλο των προσώπων που συνδέονται με αυτό και τις οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Σημείωση: Η κεντρική φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεν απεικονίζει τα πραγματικά πρόσωπα ή τα γεγονότα της συγκεκριμένης υπόθεσης.