Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ένα προς ένα τα ονόματα των επιφανών επιχειρηματιών της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης-Σοκάρουν οι αποκαλύψεις
Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία αποκάλυψε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ. Η ογκώδης δικογραφία περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και προσώπων, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στους χώρους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τη δράση του φερόμενου κυκλώματος, με δημοσιογραφικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες συλλήψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων που θα συλληφθούν ακόμη και στους 50.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Ζούγκλας», ιδιαίτερα γνωστοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Ορισμένοι από αυτούς φέρονται να είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τις επικείμενες ενέργειες των Αρχών, με αποτέλεσμα να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδεχομένως διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση αποτελούν επίσης αντικείμενο διερεύνησης.
Ανάμεσα στους 16 που παραπέμφθηκαν στην ανακρίτρια βρίσκονται πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται στη δικογραφία ως παρένθετοι διαχειριστές επιχειρήσεων, γνωστοί ως «αχυράνθρωποι», αλλά και λογιστές που φέρονται να είχαν συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού.
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης είναι τεράστιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι συνολικές οφειλές των εμπλεκόμενων εταιρειών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχονται σε 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, 138.095.260,50 ευρώ αποδίδονται σε μη καταβληθέντες φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68.174.177,41 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές που δεν αποδόθηκαν στον ΕΦΚΑ.
Στο διαβιβαστικό της υπόθεσης περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι και 917 ελεγχόμενες επιχειρήσεις, πραγματικές και εικονικές. Από αυτές, οι 860 εμφανίζουν βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ.
Η εμπλοκή γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης
Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται στο ρεπορτάζ βρίσκεται ο επιχειρηματίας Ηλίας Βιολίδης, ο οποίος συνδέεται με σημαντικό αριθμό καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Σε ένα από τα καταστήματα που αναφέρονται ως συνδεδεμένα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, το «Μπαρμπαρέλα», εμφανιζόταν μέχρι πρόσφατα ο Στέλιος Ρόκκος, ενώ σε άλλο χώρο είχε εμφανίσεις ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, τα συγκεκριμένα καταστήματα διέκοψαν τη λειτουργία τους λίγο πριν από την πραγματοποίηση των ελέγχων.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον πεθερό του επιχειρηματία, ο οποίος περιγράφεται ως ιδιαίτερα εύπορος ιδιοκτήτης σημαντικού αριθμού ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν διαταραχθεί και ότι ο πεθερός του έχει απομακρύνει τον επιχειρηματία από το στενό του περιβάλλον.
Η 81χρονη μητέρα του και οι 17 εταιρείες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον Ηλία Βιολίδη και την 81χρονη μητέρα του, Π. Β.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι δύο τους συνδέονται με 17 εταιρείες, των οποίων οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 4.683.557,59 ευρώ.
Η έρευνα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε μεταβολές που καταγράφηκαν την 1η Αυγούστου 2025 και αφορούσαν καταστήματα σε 14 ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας στη Θεσσαλονίκη.
Όπως περιγράφεται στα στοιχεία της υπόθεσης, η λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων μεταφέρθηκε από υπερχρεωμένη ανώνυμη εταιρεία σε νεοσύστατες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.
Στις νέες εταιρείες εμφανιζόταν ως βασική εταίρος η μητέρα του επιχειρηματία, γεννημένη το 1945, με ποσοστά συμμετοχής που κυμαίνονταν από 90% έως 100%.
Τη διαχείρισή τους φέρεται να είχε αναλάβει ο Παύλος Μουσιάρης, τον οποίο το δημοσίευμα χαρακτηρίζει ως παρένθετο πρόσωπο.
Ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογήθηκε από τους ελεγκτές ήταν ότι όλες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είχαν καταχωρίσει στην υπηρεσία e-Κοινοποίηση της ΑΑΔΕ τον ίδιο αριθμό σταθερού τηλεφώνου και την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ανήκαν προσωπικά στον Ηλία Βιολίδη.
Κωνσταντίνος Μπερτάκης και Θεόδωρος Ποζίδης – Οι εταιρείες και οι πληρωμές με φακέλους
Στην υπόθεση κατονομάζονται επίσης οι επιχειρηματίες Κωνσταντίνος Μπερτάκης και Θεόδωρος Ποζίδης, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με γνωστούς χώρους νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές.
Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, οι εταιρικές δραστηριότητες που εξετάζονται σε σχέση με τους δύο επιχειρηματίες εμφανίζουν συνολικές οφειλές 6.728.198,33 ευρώ προς το Δημόσιο.
Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, την «Πύλη Αξιού» και το «VOG Club».
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι δύο επιχειρηματίες είχαν εξασφαλίσει μακροχρόνιες μισθώσεις των συγκεκριμένων χώρων. Ωστόσο, η λειτουργία των καταστημάτων φέρεται να είχε μεταφερθεί σε πέντε εταιρείες περιορισμένης διάρκειας, στις οποίες εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι παρένθετα πρόσωπα.
Οι οφειλές που συνδέονται με την πρώτη επιχείρηση ανέρχονται σε περίπου 3,93 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη δεύτερη καταγράφονται χρέη ύψους 2,79 εκατομμυρίων ευρώ.
Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν οι ένορκες καταθέσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, οι συνεννοήσεις τους πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με τους Κωνσταντίνο Μπερτάκη και Θεόδωρο Ποζίδη, οι οποίοι είχαν υπογράψει και ως εγγυητές.
Παράλληλα, στο δημοσίευμα περιγράφεται ένας ιδιαίτερος τρόπος καταβολής των αμοιβών στους εργαζομένους, καθώς τα χρήματα δίνονταν σε μετρητά, μέσα σε φακέλους που φυλάσσονταν σε συρτάρια της κουζίνας.
Μάλιστα, παλαιότερα δημοσιεύματα παρουσίαζαν εργαζομένους να εκφράζονται με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τους δύο επιχειρηματίες, αποκαλώντας τους «τα νυχτερινά αφεντικά που πληρώνουν σε φάκελο πριν ξεκινήσει η βραδιά».
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία εργαζομένου, ο οποίος είχε αναφέρει:
«Έχουμε συνεργαστεί με πολλά νυχτερινά αφεντικά. Με όλα σχεδόν. Αυτό, όμως, που συναντάμε εδώ, από τον Κωνσταντίνο Μπερτάκη και τον Θεόδωρο Ποζίδη, είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Πραγματικά! Ποιος το περίμενε, άντε να το πιστέψεις, μας ήρθε από τον ουρανό. Από τα αστέρια. Έτοιμος ο φάκελος με τα λεφτά. Και πριν καν ξεκινήσει η βραδιά. Πως να μην είμαστε τρισευτυχισμένοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Μεγάλοι μάγκες οι τύποι».
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, για έναν από τους μουσικούς του νυχτερινού κέντρου, ο οποίος διέμενε μόνιμα στο Αγρίνιο, είχε προβλεφθεί ειδική μεταφορά με βαν, προκειμένου να μπορεί να μετακινείται από τον τόπο κατοικίας του προς την εργασία του και αντίστροφα.
Όσον αφορά τη δομή των εταιρειών, η μητρική επιχείρηση φέρεται να ιδρύθηκε το 2017 και να εξασφάλιζε τις μακροχρόνιες μισθώσεις των δύο νυχτερινών κέντρων.
Στη συνέχεια, κατά τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιούνταν μη δηλωμένες και αυθαίρετες υπεκμισθώσεις προς διαδοχικές προσωπικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα με παρένθετους διαχειριστές. Τα κέρδη φέρονται να κατευθύνονταν σε διαφορετική εταιρεία.
Τα αδέλφια Μουρατίδη και οι 25 εταιρείες
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι επιχειρηματίες Μάριος και Μάρκελλος Μουρατίδης, δύο αδέλφια που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρονται να απέφυγαν τη σύλληψη.
Οι δύο άνδρες συνδέονται με 25 εταιρείες, οι οποίες εμφανίζουν συνολικά χρέη ύψους 3,24 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, φέρονται να μίσθωναν επτά χώρους εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη και σε άλλες περιοχές του νομού.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προχωρούσαν στην υπεκμίσθωση των ακινήτων σε εταιρείες περιορισμένης διάρκειας, στις οποίες τοποθετούνταν παρένθετοι διαχειριστές.
Ο μηχανισμός που περιγράφεται στη δικογραφία προέβλεπε ότι, όταν μια επιχείρηση συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές, διέκοπτε τη λειτουργία της και αντικαθίστατο από καινούργια εταιρεία.
Η νέα επιχείρηση διατηρούσε την ίδια επαγγελματική διεύθυνση και το ίδιο προσωπικό, αλλά λειτουργούσε με διαφορετική επωνυμία και νέο πρόσωπο στη διαχείρισή της.
Επιπλέον, σε βάρος ενός εκ των δύο αδελφών ασκήθηκε δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή.
Βασίλειος Βαρσάμης – Η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι εμφανίσεις στην ΕΡΓΑΝΗ
Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα κατέχει και ο επιχειρηματίας Βασίλειος Βαρσάμης, ο οποίος, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο τουλάχιστον 25 καταστημάτων.
Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιούσε έξι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, μέσω των οποίων μίσθωνε 12 ακίνητα σε επιχειρήσεις με παρένθετους διαχειριστές.
Οι σχετικές συμβάσεις περιλάμβαναν δυνατότητα υπεκμίσθωσης των χώρων.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι γνωστά μπαρ της Θεσσαλονίκης διέκοπταν τυπικά τη λειτουργία τους όταν οι εταιρείες που τα εκμεταλλεύονταν συσσώρευαν σημαντικές οφειλές.
Την ίδια ημέρα μπορούσε να εμφανιστεί νέα εταιρεία, η οποία συνέχιζε την επιχειρηματική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και οι επαγγελματικές ιδιότητες με τις οποίες φερόταν να εμφανίζεται ο Βασίλειος Βαρσάμης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, είχε δηλωθεί ως υπάλληλος υποδοχής, πορτιέρης, αλλά και υπάλληλος γραφείου.
Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συμπεριέλαβαν στη δικογραφία δημοσίευμα και φωτογραφικό υλικό από την επίσημη εκδήλωση έναρξης λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου.
Στο συγκεκριμένο υλικό, ο Βασίλειος Βαρσάμης εμφανιζόταν μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία παρουσιάζονταν δημοσίως ως ιδιοκτήτες του επιχειρηματικού ομίλου.
Οι περιπτώσεις Βαρλάμη, Ντισλή, Ξανθόπουλου και Λολάτζε
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμη τρεις επιχειρηματίες, οι Ανδρέας Βαρλάμης, Βασίλειος Ντισλής και Παρασκευάς Ξανθόπουλος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες φέρονται να είχαν υπό τον έλεγχό τους δύο καταστήματα εστίασης και ένα νυχτερινό κέντρο, με συνολικές οφειλές που στο αρχικό δημοσίευμα αναγράφονται ως 1.90.337,96 ευρώ.
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στον επιχειρηματία Βασίλειο Λολάτζε, ο οποίος φέρεται να μίσθωνε δύο καταστήματα, ένα εστιατόριο και μία καφετέρια.
Ο μηχανισμός που του αποδίδεται προέβλεπε τη διακοπή λειτουργίας μιας εταιρείας όταν αυτή συγκέντρωνε υπέρογκα χρέη και τη μεταφορά της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διαφορετικό ΑΦΜ.
Οι συνολικές οφειλές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε 1.892.467,77 ευρώ.
Καθαρίστρια εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια 12 εταιρειών
Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζουν οι ελεγκτικές Αρχές βρίσκεται και μια γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια, αλλά εμφανιζόταν στα εταιρικά έγγραφα ως διαχειρίστρια 12 επιχειρήσεων.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν συσσωρεύσει συνολικά χρέη 1.267.440,74 ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα που δήλωνε η γυναίκα βρίσκονταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας.
Την περίοδο κατά την οποία εμφανιζόταν ως επικεφαλής των επιχειρήσεων, εργαζόταν ως καθαρίστρια με μηνιαίο μισθό 481,87 ευρώ, ενώ είχε απασχοληθεί και ως υπάλληλος γραφείου με αμοιβή 415 ευρώ.
Μετά τη σύλληψή της, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, παραδέχθηκε ότι είχε λάβει συνολικά 1.000 ευρώ προκειμένου να υπογράψει εταιρικά έγγραφα που αφορούσαν την περίοδο από το 2022 έως το 2025.
Σερβιτόροι, πορτιέρηδες, ψήστες και λαντζέρηδες ως διαχειριστές επιχειρήσεων
Η έρευνα έχει αναδείξει αρκετές ακόμη περιπτώσεις εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές πολλών επιχειρήσεων με σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες.
Μία γυναίκα που εργαζόταν ως σερβιτόρα φέρεται να είχε αναλάβει, από το 2021, τη διαχείριση 16 εταιρειών, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά οφειλές 3.315.579 ευρώ.
Παράλληλα, ένας εργαζόμενος ως πορτιέρης εμφανιζόταν ως διαχειριστής οκτώ επιχειρήσεων, με χρέη που ανέρχονταν σε 3.604.445,56 ευρώ.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οικονομική διάσταση μιας υπόθεσης που αφορά λαντζέρη με τα αρχικά Δ. Μ.
Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δήλωνε εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και είχε ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.
Παρά την οικονομική του κατάσταση, εμφανιζόταν ως διαχειριστής 13 εταιρειών, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 30.033.700,32 ευρώ προς το Δημόσιο.
Μία ακόμη περίπτωση αφορά εργαζόμενο ως ψήστη, με τα αρχικά Κ. Α., ο οποίος φέρεται να τοποθετήθηκε ως διαχειριστής σε 30 επιχειρήσεις. Οι οφειλές των συγκεκριμένων εταιρειών ανέρχονταν σε 6.518.362,42 ευρώ.
Στον κατάλογο των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετοι διαχειριστές περιλαμβάνονται επίσης ένας καθαριστής γραφείων, ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμαριάς, μία γυναίκα χωρίς επαγγελματική απασχόληση, αλλά και ένας οστρακοτρόφος.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ταμία με τα αρχικά Γ. Κ., ο οποίος εμφανιζόταν ως υπεύθυνος 32 εταιρειών, με συνολικά χρέη 18.470.809,45 ευρώ.
Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων προσώπων ήταν η ιδιαίτερα δυσχερής οικονομική τους κατάσταση.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, πολλοί λάμβαναν χαμηλές αποδοχές, τα δηλωμένα εισοδήματά τους βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας και αρκετοί ήταν δικαιούχοι κρατικών προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης.
Δώδεκα νεκροί εξακολουθούσαν να εμφανίζονται σε φορολογικές συναλλαγές
Ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας ξεχωρίζει η περίπτωση 12 προσώπων που είχαν αποβιώσει, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στα φορολογικά συστήματα ως συνδεδεμένα με ενεργές οικονομικές συναλλαγές.
Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν χρησιμοποιηθεί ως διαχειριστές επιχειρήσεων και των οποίων τα ΑΦΜ συνέχισαν, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, να συνδέονται με την έκδοση και τη λήψη παραστατικών ακόμη και μετά τον θάνατό τους.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πρόσωπο με τα αρχικά Ν. Μ., που συνδεόταν με χρέη ύψους 14,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Χ. Ν., ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση το 2022, στον χώρο του Ινστιτούτου Σιτηρών στο Καλοχώρι.
Στα σχετικά στοιχεία αναφέρονται επίσης πρόσωπα με τα αρχικά Ε. Κ., Θ. Μ., Ι. Γ. και Ρ. Κ., καθώς και άλλοι θανόντες.
Από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του συστήματος myDATA προέκυψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι τόσο τα προσωπικά ΑΦΜ των αποβιωσάντων όσο και οι εταιρείες που είχαν παραμείνει χωρίς ενεργό διαχειριστή εξακολουθούσαν να εμφανίζουν εμπορικές συναλλαγές.
Συγκεκριμένα, καταγράφονταν τιμολόγια εσόδων και εξόδων, τα οποία εκδίδονταν ή λαμβάνονταν για μήνες, ακόμη και για χρόνια μετά τον θάνατο των συγκεκριμένων προσώπων.
Άνδρας με αναπηρία εμφανιζόταν ως υπεύθυνος νυχτερινών κέντρων
Μία ακόμη ιδιαίτερη περίπτωση που περιλαμβάνεται στην έρευνα αφορά άνδρα με αναπηρία, ο οποίος είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα πριν από περίπου πέντε χρόνια και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.
Όταν τον επισκέφθηκε κλιμάκιο των ελεγκτικών Αρχών, ο άνδρας φέρεται να αναγνώρισε ότι εμφανιζόταν ως υπεύθυνος των εταιρειών που ήταν καταχωρισμένες στο όνομά του.
Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν προχωρούσε στην υπογραφή εγγράφων χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον λογιστή του.
Όπως ανέφερε, μετά το ατύχημα κατά το οποίο έχασε το πόδι του, αλλά και το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, τη διαχείριση των επιχειρήσεων είχε αναλάβει ουσιαστικά ο λογιστής.
Οι εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως υπεύθυνος δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
Το τηλεφώνημα που φέρεται να προειδοποίησε γνωστό επιχειρηματία
Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τις Αρχές αφορά τον τρόπο με τον οποίο γνωστός επιχειρηματίας της νυχτερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη φέρεται να πληροφορήθηκε εγκαίρως ότι επίκειται η σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της zougla.gr, πρόκειται για πρόσωπο με έντονη επιχειρηματική και κοινωνική παρουσία στην πόλη, το οποίο συνδέεται με ορισμένα από τα πιο γνωστά καταστήματα διασκέδασης.
Ο επιχειρηματίας φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο τον ενημέρωσε ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των ελεγκτικών και διωκτικών Αρχών.
Μετά την προειδοποίηση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, απομακρύνθηκε από το σημείο όπου θα μπορούσε να εντοπιστεί και κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα για την ταυτότητα του προσώπου που φέρεται να πραγματοποίησε το τηλεφώνημα.
Εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο ο πληροφοριοδότης να είχε πρόσβαση σε στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί.
Η ομάδα «ΔΕΟΣ» επιχειρεί να διαπιστώσει ποιος ενδέχεται να προειδοποίησε τον επιχειρηματία, αλλά και πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να απέφυγε τη σύλληψη, οι Αρχές συνέλαβαν τη σύζυγό του.
Ωστόσο, ο συνήγορός της, Αντώνης Κουδρόγλου, διευκρίνισε ότι η σύλληψή της δεν σχετίζεται με την υπόθεση φοροδιαφυγής, αλλά με την ανεύρεση ενός όπλου αντίκα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια κατοχής του όπλου και τόνισε πως δεν είχε συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, δήλωσε:
«Να πω για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι Αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό τον λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δε μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, δε μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».
Αντώνης Κουδρόγλου: «Όταν βγουν τα ονόματα των εμπλεκόμενων, θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης»
Στον μεγάλο αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η αποκάλυψη όλων των εμπλεκόμενων προσώπων αναφέρθηκε ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα που συνδέεται με τη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας ακούγονται ονόματα ιδιαίτερα γνωστών επιχειρηματιών.
Ο δικηγόρος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Από αυτά που ακούσαμε στο πλαίσιο της προανάκρισης, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».
Ερρίκος Πετιλόν – Η παρουσία του σε οκτώ εταιρείες με χρέη σχεδόν 596.000 ευρώ
Στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής εμφανίζεται και το όνομα του πρώην μοντέλου και ηθοποιού Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετοι διαχειριστές εταιρειών.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανάμεσα στους εκατοντάδες φερόμενους «αχυρανθρώπους» περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz.
Ο Ερρίκος Πετιλόν εμφανιζόταν, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν συγκεντρώσει συνολικές οφειλές 595.976,53 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που παρατίθενται για την προσωπική οικονομική του κατάσταση παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο δεν διέθετε αξιόλογη προσωπική περιουσία, ενώ στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» εμφανιζόταν να εργάζεται ως υπάλληλος υποδοχής με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνοντας τον κατώτατο μισθό.
Παράλληλα, οι φορολογικές δηλώσεις του φέρονται να αποτύπωναν, κατά τα τελευταία χρόνια, ετήσια εισοδήματα που κυμαίνονταν μεταξύ 2.000 και 2.500 ευρώ.
Ωστόσο, από την 1η Μαρτίου 2023 το όνομά του άρχισε να εμφανίζεται σε εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστή ή εταίρου επιχειρήσεων που συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο ίδιος κατά την προανακριτική διαδικασία, λάμβανε μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ για τη συγκεκριμένη συμμετοχή του στις εταιρείες.
Η εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που είχε γίνει ευρύτερα γνωστό στο παρελθόν μέσα από τη δραστηριότητά του στον χώρο του μόντελινγκ και της υποκριτικής.
Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον πραγματικό ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, καθώς και των επιχειρηματιών που φέρονται να είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των καταστημάτων.
