Μαζωνάκης: Η ΑΑΔΕ «ξεσκόνισε» την περιουσία- εκατομμυρίων των 2 γιατρών-Αυτά είναι τα ακίνητα, οι λογαριασμοί και οι off shore εταιρείες τους

Από την Άννα Πεφάνη

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζουν παράλληλα τα οικονομικά των δύο γιατρών, αναζητώντας την προέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Οι πρώτες διασταυρώσεις φέρεται να ανέδειξαν αναντιστοιχία ανάμεσα στα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί και στην περιουσιακή εικόνα των δύο κατηγορούμενων. Το εύρημα αυτό οδήγησε σε διεύρυνση του ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενδεχόμενες οικονομικές διασυνδέσεις με εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η ασυμφωνία που εντόπισε η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής και για τους δύο γιατρούς. Ο αρχικός έλεγχος φέρεται να κατέγραψε απόκλιση ανάμεσα στις φορολογικές τους δηλώσεις και στην κινητή και ακίνητη περιουσία που εμφανίζεται να βρίσκεται στην κατοχή ή στον έλεγχό τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν τώρα να καταγράψουν το σύνολο της οικονομικής τους δραστηριότητας. Ελέγχουν την προέλευση των χρημάτων, τις καταθέσεις, τις μεταφορές κεφαλαίων, τα φορολογικά παραστατικά και τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέονται.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν και τα ακίνητα που εμφανίζονται στο όνομά τους ή ενδέχεται να συνδέονται έμμεσα μαζί τους μέσω εταιρικών σχημάτων και άλλων προσώπων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημος και αναλυτικός κατάλογος με τις διευθύνσεις, τον αριθμό ή την εμπορική αξία των ακινήτων.

Άνοιξαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο γιατρών. Οι ελεγκτές αναζητούν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, χρηματικές μεταφορές προς τρίτα πρόσωπα, αλλά και συναλλαγές με εταιρείες που ενδεχομένως συνδέονται με το ιατρείο του Κολωνακίου.

Η έρευνα δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, εφόσον εντοπιστούν ενδείξεις ότι τηρούνται εκεί λογαριασμοί, καταθέσεις ή επενδυτικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης πιθανές συναλλαγές μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν μεταφορές χρημάτων χωρίς σαφή επαγγελματική ή φορολογική αιτιολογία.

Παράλληλα, αναμένεται να ερευνηθεί εάν οι αμοιβές για τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στον χώρο καταγράφονταν κανονικά και εάν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα παραστατικά για κάθε ιατρική πράξη.

Αναζητούν πιθανές offshore εταιρείες

Ένα από τα βασικά σκέλη της οικονομικής έρευνας αφορά την πιθανή ύπαρξη εξωχώριων εταιρειών. Οι Αρχές εξετάζουν εάν το ζευγάρι είχε οποιαδήποτε σχέση με offshore σχήματα, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να διακινούνται ή να αποκρύπτονται κεφάλαια.

Η ύπαρξη τέτοιων εταιρειών δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Οι ελεγκτές, ωστόσο, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν συμμετοχές, πραγματικούς δικαιούχους, μεταφορές χρημάτων ή περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εμφανίζονται στις ελληνικές φορολογικές δηλώσεις.

Εφόσον προκύψουν ανάλογα ευρήματα, η έρευνα θα επεκταθεί στην προέλευση των κεφαλαίων και στον τρόπο με τον οποίο αυτά αποκτήθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Θα εξεταστεί, επίσης, εάν υπάρχουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ερευνώνται πιθανές τραπεζικές θυρίδες

Οι Αρχές πρόκειται να διερευνήσουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης τραπεζικών θυρίδων. Εάν εντοπιστούν σχετικές ενδείξεις, θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμά τους και την καταγραφή του περιεχομένου τους.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί ειδική εισαγγελική εντολή και πραγματοποιείται όταν υπάρχουν στοιχεία που καθιστούν αναγκαίο τον έλεγχο για μετρητά, πολύτιμα αντικείμενα, έγγραφα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Η εντολή είναι να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι οικονομικές πτυχές και, εφόσον προκύψουν ποινικά ευρήματα, τα στοιχεία να διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατασχέθηκαν λογιστικά αρχεία και σκληροί δίσκοι

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Από τον χώρο συγκεντρώθηκαν λογιστικά αρχεία και σκληροί δίσκοι, οι οποίοι εξετάζονται για να αποτυπωθεί η πραγματική οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Οι ελεγκτές συγκρίνουν τα στοιχεία που κατασχέθηκαν με τα δηλωθέντα έσοδα, τις αποδείξεις, τα τιμολόγια και τις κινήσεις των λογαριασμών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι υπηρεσίες που παρέχονταν καταγράφονταν στο σύνολό τους και εάν τα χρήματα που εισπράττονταν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι «χρυσές» θεραπείες στο Κολωνάκι

Η οικονομική διερεύνηση στρέφεται και στο ιδιαίτερα επικερδές πεδίο των αποκαλούμενων θεραπειών αντιγήρανσης και ευεξίας. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι χρεώσεις για ορισμένες θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο μπορούσαν να φτάσουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν ποιο ήταν το πραγματικό ύψος του τζίρου, πόσοι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αντίστοιχες διαδικασίες και με ποιον τρόπο καταγράφονταν οι πληρωμές. Παράλληλα, ελέγχεται αν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα ποσά που εισπράττονταν και σε εκείνα που δηλώνονταν επίσημα.

Ο έλεγχος αναμένεται να είναι μακρύς, καθώς απαιτούνται διασταυρώσεις στοιχείων από διαφορετικές υπηρεσίες, τράπεζες και εταιρικά μητρώα. Το τελικό πόρισμα θα καθορίσει εάν η διαπιστωθείσα απόκλιση μπορεί να δικαιολογηθεί ή εάν θα προκύψουν νέες φορολογικές και ποινικές ευθύνες.

Τρεις παράλληλες έρευνες  της ΑΑΔΕ για την υπόθεση του θανάτου του Μαζωνάκη

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ποινική διερεύνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο, εξετάζοντας τη λειτουργία του ιατρείου, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση.

Έτσι, η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε τρία διαφορετικά επίπεδα: η Δικαιοσύνη εξετάζει τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, οι ιατρικές αρχές ερευνούν τις ενέργειες και τις παραλείψεις των γιατρών, ενώ η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχουν την προέλευση και το μέγεθος της περιουσίας τους.