Σκάει νέο σκάνδαλο σε εστίαση και καφέ: Ερευνάται επιχειρηματίας και σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας-Έρχονται συλλήψεις

Από την Άννα Πεφάνη

Τρεις διαφορετικές υποθέσεις, που αφορούν μεγάλο όμιλο εστίασης, αλυσίδα καφέ και φερόμενο κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, περιγράφονται σε δημοσιεύματα για τις έρευνες των Αρχών. Οι πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν στον απόηχο συνέντευξης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, χωρίς να προκύπτει ότι ο ίδιος επιβεβαίωσε κάθε επιμέρους αναφορά. Στην υπόθεση των επιστροφών ΦΠΑ φέρεται να εξετάζεται η δραστηριότητα επιχειρηματία που εμπορεύεται είδη τεχνολογίας, στα γραφεία του οποίου στην Κηφισιά αναφέρεται ότι έγινε έφοδος του Ελληνικού FBI.

Η έρευνα για τα είδη τεχνολογίας

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται δίκτυο εταιρειών με παρουσία στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, εξετάζεται εάν οι συναλλαγές τους συνδέονται με μηχανισμό παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται επιχειρηματίας με τα αρχικά Δ.Α. Ο σχετικός φάκελος φέρεται να περιλαμβάνει στοιχεία που αξιολογούνται ως προς το ενδεχόμενο συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή άλλης μορφής συνέργειας.

Κατά τις ίδιες αναφορές, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία του στην Κηφισιά πριν από μερικές ημέρες. Στην επιχείρηση, η οποία έγινε παρουσία εισαγγελέα, φέρεται να συμμετείχαν περίπου 30 ένστολοι.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών πειστηρίων. Το υλικό εξετάζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συναλλαγές και ο ρόλος των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση.

Στο κάδρο και συναλλαγές με μεγάλη αλυσίδα

Μέρος της έρευνας φέρεται να αφορά τιμολόγια για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού από τον Δ.Α. προς γνωστή αλυσίδα ειδών τεχνολογίας, η οποία διαθέτει καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Η ύπαρξη εμπορικών συναλλαγών δεν τεκμηριώνει από μόνη της παρανομία. Ζητούμενο για τους ερευνητές είναι να διαπιστωθεί εάν τα παραστατικά αντιστοιχούν σε πραγματικές αγοραπωλησίες και εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Λόγω των αναφερόμενων συναλλαγών με εταιρείες του εξωτερικού, στην υπόθεση αποδίδεται και ευρωπαϊκή διάσταση. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, φέρεται να έχει εμπλακεί στην έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, στις οποίες πρόσωπα φέρονται να επικαλούνται διασυνδέσεις με ελεγκτικές και αστυνομικές υπηρεσίες. Στο ίδιο υλικό περιγράφονται σχέσεις με διευθύνοντα σύμβουλο πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι αναφορές αυτές παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης. Ούτε η επίκληση γνωριμιών ούτε μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση αρκούν για να στοιχειοθετήσουν συμμετοχή σε παράνομη δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες για νέες υποθέσεις

Στα δημοσιεύματα εμφανίζεται επίσης πρόσωπο με το προσωνύμιο «Σιδ», το οποίο φέρεται να έχει δώσει στις Αρχές πληροφορίες για άλλες υποθέσεις. Τα στοιχεία που του αποδίδονται παρουσιάζονται ως μέρος του υλικού που αξιολογείται.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε επιχειρηματία με τα αρχικά Π.Π., ο οποίος περιγράφεται ως σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας και δραστηριοποιούμενος στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος σε βάρος του ή ότι του έχει απαγγελθεί κατηγορία. Επίσης, δεν τεκμηριώνεται ότι επίκειται σύλληψή του.

Οι πληροφορίες για τον Π.Π. πρέπει να διαχωρίζονται από την αναφερόμενη έφοδο στην Κηφισιά. Αντίστοιχα, οι υποθέσεις του ομίλου εστίασης και της αλυσίδας καφέ περιγράφονται ως διαφορετικές έρευνες, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελούν ενιαίο κύκλωμα.