Βίντεο – ντοκουμέντο από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του Mr Pizza Fan στην Εκάλη: Το κρυφό δωμάτιο με τα στοιβαγμένα λεφτά σε κούτες και η συλλογή με τα δεκάδες ρολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Από την Άννα Πεφάνη
Το κρυφό δωμάτιο πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας του ιδιοκτήτη της Pizza Fan 0στην Εκάλη περιλαμβάνεται στο οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε για την υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο μετρητά και αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ στις συνολικές κατασχέσεις της επιχείρησης καταγράφονται περισσότερα από 1,28 εκατ. ευρώ, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζει έναν μηχανισμό απόκρυψης εσόδων στο δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δραστηριότητα φέρεται να εκτεινόταν τουλάχιστον από το 2016, με παρεμβάσεις στο λογισμικό παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων.
Η φορολογητέα ύλη που εκτιμάται ότι αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αντίστοιχη ζημία για το Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ.
Η επιλογή «κέρασμα» στο σύστημα των παραγγελιών
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μια πρόσθετη λειτουργία του λογισμικού, η οποία εμφανιζόταν με την ονομασία «κέρασμα».
Η διαδικασία ξεκινούσε με την καταχώριση της παραγγελίας στο κεντρικό σύστημα. Στη συνέχεια, αυτή διαβιβαζόταν στο κατάστημα που αναλάμβανε την προετοιμασία και την παράδοσή της.
Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο υπάλληλος μπορούσε να επιλέξει πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, αλλά και ακύρωση της παραγγελίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις προστιθέταν και η επιλογή «κέρασμα», έπειτα από αυτόματη επιλογή παραγγελιών μέσω ειδικού αλγορίθμου.
Με τη χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η παραγγελία ολοκληρωνόταν και το προϊόν παραδιδόταν στον πελάτη, χωρίς να εκδίδεται η προβλεπόμενη απόδειξη λιανικής. Παράλληλα, δεν διαβιβάζονταν στην ΑΑΔΕ τα αντίστοιχα φορολογικά δεδομένα.
Έτσι, συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί φέρονται να έμεναν εκτός των δηλωμένων πωλήσεων των εμπλεκόμενων καταστημάτων.
Ο πραγματικός τζίρος παρέμενε καταγεγραμμένος
Παρότι δεν εκδιδόταν φορολογικό παραστατικό, τα στοιχεία των συγκεκριμένων παραγγελιών φέρεται να διατηρούνταν στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.
Αυτό επέτρεπε στα πρόσωπα που διαχειρίζονταν τον μηχανισμό να γνωρίζουν τις πραγματικές εισπράξεις κάθε καταστήματος. Μπορούσαν, επίσης, να υπολογίζουν τη διαφορά ανάμεσα στις πωλήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί και σε εκείνες που εμφανίζονταν στις φορολογικές καταχωρίσεις.
Η παράλληλη αυτή καταγραφή φέρεται να εξασφάλιζε την παρακολούθηση των αδήλωτων εσόδων, παρότι οι αντίστοιχες συναλλαγές δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις.
Οι μηνιαίες συναντήσεις για την παράδοση των χρημάτων
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ποσά που προέρχονταν από τις επίμαχες συναλλαγές συγκεντρώνονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε συναντήσεις των εμπλεκομένων.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν κάθε μήνα σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί φέρεται να γινόταν τόσο η παράδοση των χρημάτων όσο και η παρουσίαση της οικονομικής πορείας των καταστημάτων.
Οι ερευνητές εξετάζουν τη διαδρομή των ποσών, τον τρόπο κατανομής τους και τη συμμετοχή κάθε προσώπου στη συγκέντρωση και τη διακίνησή τους.
Συνελήφθησαν 23 άτομα σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και γραφεία. Συνολικά συνελήφθησαν 23 άτομα.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος. Συνελήφθησαν επίσης πρόσωπο που περιγράφεται ως υπαρχηγός και ο 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης, ο οποίος φέρεται να είχε την τεχνική ευθύνη του συστήματος.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Η διερεύνηση αφορά τις παρεμβάσεις στο λογισμικό, την εφαρμογή τους στα καταστήματα και τις αρμοδιότητες όσων φέρονται να συμμετείχαν.
Μετρητά, ρολόγια και ψηφιακά πειστήρια στις κατασχέσεις
Από το σύνολο των ερευνών κατασχέθηκαν 1.288.732,60 ευρώ, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορολογικός μηχανισμός.
Στον κατάλογο των ευρημάτων περιλαμβάνονται επίσης έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσυκλέτες, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν ακόμη σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, tablet, USB και σκληρούς δίσκους.
Τα ψηφιακά πειστήρια προορίζονται για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να αναλυθούν οι καταχωρίσεις και οι λειτουργίες του επίμαχου συστήματος.
Παράλληλα, κινήθηκαν διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. Στην ΑΑΔΕ διαβιβάστηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023 έως 2026, για τον προσδιορισμό των φόρων που δεν αποδόθηκαν.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, άμεση συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αποδιδόμενες πράξεις θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη και όλοι οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.
Οι ρόλοι που αποδίδονται στα βασικά μέλη
Η έρευνα περιγράφει κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να συγκροτούσαν την οργάνωση, από τη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση μέχρι την τεχνική υποστήριξη και την εποπτεία των καταστημάτων.
Στον 68χρονο ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρείας franchise αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού. Κατά τη δικογραφία, είχε τη συνολική ευθύνη της εταιρείας και φέρεται να διαμόρφωσε τη δομή της ομάδας.
Ως υπαρχηγός περιγράφεται ένας 51χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό. Φέρεται να ήταν ο βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής, ασκώντας καθήκοντα οικονομικού διευθυντή.
Ένας 57χρονος διευθυντής λειτουργίας εμφανίζεται ως σύνδεσμος της ηγεσίας με τα καταστήματα. Στις αρμοδιότητες που του αποδίδονται περιλαμβάνονται η μεταφορά οδηγιών, ο συντονισμός της χρήσης του μηχανισμού και η αντιμετώπιση οικονομικών ή λειτουργικών προβλημάτων. Φέρεται ακόμη να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών και να προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους.
Για τις τεχνικές λειτουργίες του συστήματος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ο 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης, ο οποίος διαχειριζόταν το πληροφοριακό σύστημα παραγγελιοληψίας.
Στον 37χρονο εργαζόμενο του λογιστηρίου, που ήταν παράλληλα διαχειριστής καταστήματος, αποδίδεται η καταγραφή και παρακολούθηση των φερόμενων παράνομων εσόδων. Κατά την έρευνα, συμμετείχε επίσης στην κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνησή τους.
Ένας 47χρονος φέρεται να είχε αρμοδιότητες οικονομικής παρακολούθησης και διαχείρισης, καθώς και συμμετοχή στην εφαρμογή του μηχανισμού. Εμπλοκή στη λειτουργία του αποδίδεται και σε έναν 40χρονο διαχειριστή δύο καταστημάτων.
Στο σκέλος της εποπτείας εξετάζεται ο ρόλος ενός 43χρονου, ο οποίος διαχειριζόταν καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και εκτελούσε καθήκοντα επιθεωρητή σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να γνώριζε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.
Τέλος, ένας 44χρονος επιθεωρητής καταστημάτων φέρεται να επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, να διαβίβαζε τις οδηγίες τους και να συντόνιζε την εφαρμογή του μηχανισμού.
